渣打继汇控之后被指洗黑钱 涉资2万亿港元

据香港经济日报报道，继汇丰控股后，渣打集团也卷入美国反洗黑钱的调查。纽约州金融服务厅昨晚发表声明，指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达7年，涉及交易金额超过2,500亿美元(约1.95万亿港元)。

或失纽约州经营权 伦敦股价挫

有关公告指，渣打有可能丧失在纽约州的经营执照。

彭博通讯社昨晚引述纽约州金融服务厅指出，渣打已被传召向纽约州监管机构作出解释，纽约州金融服务厅已颁令渣打聘请监控人，渣打可能面对有关伊朗交易被终止。

伦敦交易的渣打股价急跌，收报1,470便士，折算178.07港元，较本港收市价188.1港元，低10.03港元或5.3%。

该纽约州最高金融监管机构指摘，渣打美国单位经营的是一间配合伊朗政府隐藏超过2,500亿美元非法交易近10年的“劣等机构(rogue institution)”。有关文件指渣打透过电汇转帐或虚假交易文件形成系统，旨在为伊朗银行在美国金融体系内进行交易。

渣打：正与美监管机构检讨

纽约州金融服务厅警长Benjamin M. Lawsky昨晚将该份长达27页颁令存档。Lawsky并指，目前对渣打的调查并发现，渣打一纽约分支机构也有与其它美国制裁的国定如利比亚、缅甸及苏丹共同从事同类活动。

渣打昨晚响应，正在与美国监管机构进行检讨，但不会预测检讨何时完成。

美国洗黑钱指控对汇丰打击沉重，单就此项，汇丰已须在刚公布的中期业绩作出7亿美元拨备，行政总裁欧智华更预警，就美国洗黑钱的最终拨备或会更多，汇丰已有数名管理层为事件离任。汇丰预期，在未来数个月内，除美国参议院常设调查附属委员会，美国其它有关当局亦会展开相关执法行动。

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