福建曝光25家机构涉嫌诈骗 证劵诈骗爱“傍名牌”

 昨日，福建证监局对外通报近期打击非法证券活动进展，并公布了在我省辖区25家从事诈骗的机构名单。

福建证监局称，今年以来，收到多起涉嫌非法投资咨询、假借证券投资名义从事诈骗活动的举报，先后组织人员对投诉举报的71个非法证券活动线索进行了排查，并联合有关执法部门对9家非法证券投资咨询机构进行了现场查处、取缔，协调通信管理部门关闭非法网站16个，配合公安机关破获“汇金投公司”特大非法证券活动案和“恒润雄方”非法发行股票案，抓捕犯罪嫌疑人30名，有效遏制了非法证券活动的猖獗势头。

骗术曝光

第一步 网聊“洗脑”

经调查发现，不法分子往往租借写字楼隔间或小区单元房等极为隐蔽的地方作为诈骗场所，不提供或者提供虚假地址给投资者，通过使用无线插卡电话、群发短信、网站、博客宣传、网络聊天等方式，向投资者进行“洗脑”式虚假宣传。

第二步 兜售软件

据介绍，查处的从事非法证券活动的公司大多命名为“投资咨询公司”或“信息科技公司”，但均是在未取得证监部门许可，不具备证券从业资格的情况下，打着私募基金的幌子或以出售炒股软件为名，以承诺投资增值或虚构能提供内幕消息获取高额回报为诱饵，获取会员费、手续费、咨询费等非法所得，从事推荐股票、投资期货等证券投资咨询业务，其行为已涉嫌非法经营犯罪。第三步 卷款而逃

这些机构仿冒合法证券公司、基金公司名称，或者捏造带队老师、过往业绩，以招募会员来骗取会员费用，诱使投资者向不明身份个人账户汇款。投资者汇款后，不法分子旋即“消失”，无法联系。

防骗建议

陌生电话别轻信

福建证监局提醒投资者，对要求交易股票进行合作的陌生电话、荐股短信及网站保持高度警惕，不向以个人名义开户的不明账户汇款，不要被一夜暴富的想法冲昏了头脑。

黑名单

25家涉嫌证券诈骗机构：

上海大智慧网络技术有限公司福州分公司福州大嬴家软件有限公司、南方私募、中鑫财富、福州市天赢理财公司、福州中汇信息管理有限公司、阳光私募、 国鑫投资咨询有限公司福州分公司、福瑞网络技术有限公司、 福建(州)星钻投资公司、中辉投资咨询公司、上海中信投资、福州鑫阳网络科技有限公司、福州兴恒景投资公司、海西在线信息服务公司、海西在线、福州市恒盛投资有限公司、大时代证券、福建创世纪投资顾问有限公司、福州金丰投资公司、创立大道趋势、福州市鑫融投资咨询股份有限公司、西岸财富、福州市鑫龙投资公司、炼金术财经公司。

6家无证券业务资格机构名单：

福州鸿国泰投资管理顾问有限公司、万基投资信息咨询有限公司、福州盛达网络技术有限公司、 福州天创网络科技有限公司、福州鑫之宇软件有限公司、 福州罗盘计算机软件有限公司。

13家涉嫌从事非法证券活动的网站：

el1688.com；sj5888.com；hqcx.net； jdcx.net；simurz.com；gongying007.cn；st7733.cn； fjzxcf.com；zxcj888.com； zh5858.com； hxcf168.cn；558558.net； a163a.com。