福建实达集团股份有限公司会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　    福建实达集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2010年4月13日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为9名。
　　
　　    会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于购买长春嘉盛房地产开发有限公司部分股权的议案》：
　　
　　    因房地产业务未来发展需要，同意公司下属控股子公司长春融创置地有限公司购买自然人李彦持有的长春嘉盛房地产开发有限公司10％的股权，成交价以经北京天健兴业资产评估有限公司预评估长春嘉盛公司10％股权的预估值4246.4万元为基础，并参考该项目周边地块的近期成交价格后，经双方协商确定为5225.016万元人民币（其中700万元由长春融创替李彦履行对长春嘉盛的出资义务，付给长春嘉盛作为该部分股权未增资部分的增资款；另4525.016万元支付给李彦，作为购买股权的购买款）。
　　
　　    长春嘉盛公司成立于2005年，经营范围房地产开发。公司主要开发长春净月上城项目。该项目位于长春市净月经济开发区内，项目东至长双公路水域西侧、南至绿化带、西至王家屯用地、北至规划甲一路。该地块西侧比邻国家名胜风景区--净月潭森林公园，该森林公园是长春市最著名的旅游景点。项目规划用地面积约38万平方米，预计建筑面积约38万平方米，产品以联排别墅、双拼别墅为主，别墅面积区间为220-320平米。项目总体定位为"大规模顶级森林观景别墅区"。目前该项目已取得《国有土地使用证》和《建设用地规划许可证》，计划在年内动工开发。
　　
　　    目前长春嘉盛注册资本为9000万元，股权结构为长春融创51%、李庆军24.5%、李彦24.5%；但实际出资到位5570万元，李庆军和李彦尚有3430万元的投资款未到资。根据原有增资协议，该部分未到位出资最迟到资期限为2011年11月12日。本次李彦拟出让的10%长春嘉盛股权中有700万元出资额因其个人原因尚未出资到位，将由长春融创从5225.016万元成交价中扣出700万元替李彦履行出资义务。该项交易完成后长春嘉盛股权结构为：长春融创61%、李庆军24.5%、李彦14.5%。
　　
　　    经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，截止2009年末，长春嘉盛总资产17637万元、负债12346万元、净资产5291万元；2009年长春嘉盛营业收入0元、净利润65万元。截止2010年3月末长春嘉盛未经审计的总资产18571万元、负债13281万元、净资产5290万元；2010年1-3月份长春嘉盛营业收入0元、净利润-1万元。
　　    经北京天健兴业资产评估有限公司预评估，截止2009年末，长春嘉盛公司存货的预估值（以成本法和假设开发法算术平均值计算）为5.476亿元（约570亩土地，容积率约1.0、每亩预估值约96万元），长春嘉盛100%股权的预估值为4.246亿元。因长春嘉盛为实达集团近期拟进行的重大资产重组的标的公司之一，北京天健兴业资产评估有限公司暂不出具正式的资产评估报告书，正式资产评估报告书待重大资产重组正式方案推出时一并出具并披露。
　　
　　    根据上述预估值，李彦持有的长春嘉盛10%股权的预估值为4246万元。考虑到该项目较为稀缺的地理位置和较好的盈利前景，参考该项目周边地块的近期成交价格（最近一次周边地块的拍卖成交价已超过每亩300万元），经双方协商确定该10％股权的成交价格为5225.016万元人民币（其中700万元由长春融创替李彦履行对长春嘉盛的出资义务，付给长春嘉盛作为该部分股权未增资部分的增资款；另4525.016万元支付给李彦，作为购买股权的购买款）。
　　
　　    公司薛爱国先生、唐文元先生、任真女士三位独立董事对该项议案发表了独立意见：认为因房地产业务经营和未来发展需要，公司下属控股子公司长春融创置地有限公司购买自然人李彦持有的长春嘉盛房地产开发有限公司10％的股权是可行的。该项交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　
　　    特此公告。
　　    福建实达集团股份有限公司董事会
　　    　　2010年4月13日