福建冠福林文智辞去公司副董事

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

由于工作重新分工的原因，林文智先生向公司董事会提出了辞去副董事长之职，只担任董事、总经理职务。公告之日即刻生效。

公司已推选出新的副董事长，并获得董事会表决通过。董事会对林文智先生在任职副董事长期间为公司所做的贡献表示感谢。

福建冠福现代家用股份有限公司

二○○九年七月七日

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２００９－０２３

福建冠福现代家用股份有限公司

２００９年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议主持人：公司董事长林福椿先生；

３、召开时间：２００９年７月５日（星期日）上午９：００，会期半天；

４、会议地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室；

５、召开方式：现场会议方式。

三、会议出席情况

现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共６人，代表股份９７，３４６，９１５股，占公司有表决权股份总数的５７．０９％。公司董事、监事均亲自出席本次会议，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

经股东大会审议并以记名投票表决方式逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司福州分行申请不超过３０００万元人民币授信额度的议案》。表决结果为：同意６人，代表股份９７，３４６，９１５股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司泉州新门支行申请不超过５０００万元人民币授信额度的议案》。表决结果为：同意６人，代表股份９７，３４６，９１５股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

（三）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过５０００万元人民币授信额度的议案》。表决结果为：同意６人，代表股份９７，３４６，９１５股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

（四）审议通过《关于控股子公司上海五天实业有限公司为本公司提供担保的议案》。表决结果为：同意６人，代表股份９７，３４６，９１５股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：同意６人，代表股份９７，３４６，９１５股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

五、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、刘超律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

六、备查文件

１、《福建冠福现代家用股份有限公司２００９年第二次临时股东大会决议》；

２、福建至理律师事务所《关于福建冠福现代家用股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司

二○○九年七月六日

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２００９－０２４

福建冠福现代家用股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于２００９年７月５日下午１４：００在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林福椿先生召集和主持，会议通知已于２００９年７月２日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，亲自出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过１．４亿元人民币授信额度的议案》。鉴于公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）向上海农村商业银行青浦支行（以下简称“授信银行”）申请的不超过１．３亿元人民币综合授信额度即将到期，为了满足业务发展对资金需求，上海五天拟再次向上海农村商业银行青浦支行申请不超过１．４亿元人民币综合授信额度（以授信银行同意的为准），用于流动资金贷款８５００万元，银行承兑汇票贴现３０００万元，银行承兑汇票２０００万元，保函５００万元。上海五天本次申请１．４亿元人民币综合授信额度的担保方式为：上海五天以其自有的房产及土地使用权首先为上述８５００万元流动资金贷款作抵押担保，同时，由本公司为上海五天上述授信额度中除流动资金贷款８５００万元以外的５５００万元额度提供连带责任保证。公司董事会拟授权上海五天的法定代表人林文洪先生全权代表上海五天与授信银行洽谈、签订与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，并拟授权本公司法定代表人林福椿先生和总经理林文智先生全权代表本公司与授信银行洽谈、签订与上述提供连带责任保证相关的法律文件并办理其他相关具体事宜。本议案尚需提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向中国农业发展银行泉州市分行申请不超过３０００万元人民币授信额度的议案》。为了满足公司之控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司（以下简称“冠林公司”）生产经营对资金需求，本公司董事会同意冠林公司向中国农业发展银行泉州市分行（以下简称“农业发展银行”）申请不超过３０００万元人民币融资授信额度（以农业发展银行同意的为准），用于办理流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等（以农业发展银行同意的为准），授信期限为自２００９年７月５日至２０１０年７月４日（以农业发展银行同意的为准），冠林公司以其自有的房产及土地使用权为前述授信额度提供抵押担保。本公司董事会同意授权冠林公司的法定代表人林文智先生全权代表冠林公司与农业发展银行洽谈、签订上述授信额度项下的合同、协议、凭证等所有有关的法律性文件并办理与上述授信、借款、融资等有关的具体事项。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举林文昌先生为公司第三届董事会副董事长的议案》。由于工作重新分工的原因，林文智先生向公司董事会提出了辞去副董事长之职务的书面报告，公司董事会须及时补选一名副董事长。本次董事会会议选举林文昌先生担任公司第三届董事会副董事长，其任期为自本次董事会会议结束时起至公司第三届董事会任期届满时止。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２００９年第三次临时股东大会的议案》。具体详见登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开２００９年第三次临时股东大会的公告》。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○○九年七月七日

附：林文昌先生简历

林文昌先生，男，１９６８年出生，大专学历，高级工程师。１９８９年起先后在福州、上海等地经销德化瓷器，１９９６年至２００２年先后参与了福建省德化冠峰耐热瓷有限公司和福建冠福现代家用股份有限公司组建工作，１９９９年至２００２年担任福建省德化冠福陶瓷有限公司及福建省泉州冠福集团有限公司营销总监，２００４年１０月至２００８年１０月担任上海五天实业有限公司总经理，２００２年９月至２００８年１０月担任福建冠福现代家用股份有限公司副董事长。２００８年１１月至今担任上海五天实业有限公司董事长。林文昌先生现任德化县政协常委、德化县陶瓷学院营销客座教授、福建省泉州市人大代表、上海市福建商会副会长等社会职务。

林文昌先生现持有本公司股份１７，８６３，２２１股，占本公司股本总额的１０．４８％，是本公司的实际控制人之一。林文昌先生系本公司董事长林福椿先生之子，林文昌先生与公司董事兼总经理林文智先生是兄弟关系，与其他董事、监事无关联关系。林文昌先生未受过中国证监会惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。